В период 03.04.2017 по 19.05.2017  проведена  плановая  выездная  проверка  в  отношении  -  УФПС  Омской  области  -  филиала  ФГУП  «Почта  России»  по  выполнению  требований  нормативных  -правовых  актов,  регулирующие порядок  противодействия  легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма,  при  оказании  услуг  почтовой  связи.

В  ходе  проверки  выявлены  нарушения  требований  по  идентификации  клиентов  -  физических  лиц,  нарушения  п.1 ст. 7  Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  За  допущенные  нарушения  в  отношении  специального  должностного  лица  Исилькульского  почтамта  УФПС  Омской  области  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении  по  ст. 15.27 ч.1 КоАП  РФ.