В период с 01.08.2017 по 28.08.2017  проведена  плановая  выездная  проверка  в  отношении    филиала ПАО «МТС» в  Омской  области по  выполнению  требований  нормативных правовых  актов,  регулирующих порядок  противодействия  легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма,  при  оказании  услуг  почтовой  связи.

В  ходе  проверки  выявлены  нарушения  требований  по  идентификации  клиентов  -  физических  лиц,  нарушения  п.2 ст. 7  Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Для  принятия  решения  о   возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  по  ст. 15.27 ч.1 КоАП  РФ  материалы  проверки  направлены  в  УРКН  по  ЦФО.