Управление Роскомнадзора по Омской области
В период с 01.08.2017 по 28.08.2017 проведена плановая выездная проверка в отношении филиала ПАО «МТС» в Омской области по выполнению требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при оказании услуг почтовой связи.
В ходе проверки выявлены нарушения требований по идентификации клиентов - физических лиц, нарушения п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ материалы проверки направлены в УРКН по ЦФО.
Адрес статьи: http://55.rkn.gov.ru/news/news136120.htm